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獨立董事溝通情形

● 獨立董事與稽核主管溝通情形

一. 獨立董事與稽核主管溝通方式
  (一).本公司內部稽核單位除每月將稽核報告送交獨立董事審閱外，稽核主管與獨立董事每季均有會議討論公司營運事宜，
         並與獨立董事溝通稽核相關業務執行情況。
  (二).稽核主管與獨立董事間之溝通良好。

二.113 年迄今獨立董事與稽核主管溝通摘要：

日期會議方式	出席人員	溝通事項	溝通情形與結果	對獨立董事意見處理結果
113.02.23 審計委員會會議	蘇慶陽獨立董事黃敏恭獨立董事盧文祥獨立董事李定安獨立董事賴珏螢稽核主管	1.報告事項： (1)第2屆第3次審計委員會決議與關切事項辦理情形報告。 (2)112年第4季內部稽核報告。 2.提案事項： (1)一一二年度內部控制制度聲明書案。 (2)「寶一科技股份有限公司審計委員會組織規程」及「寶一科技股份有限公司審計委員會運作管理辦法」部分條文修訂案。	1.報告事項獨立董事均已洽悉；提案事項同意提送董事會核議。 2.溝通情形良好。	提案事項已提送董事會核議通過。
113.05.13 審計委員會會議	蘇慶陽獨立董事黃敏恭獨立董事盧文祥獨立董事李定安獨立董事賴珏螢稽核主管	報告事項： (1)第2屆第4次審計委員會決議與關切事項辦理情形報告。 (2)113年第1季內部稽核報告。	1.報告事項獨立董事均已洽悉；提案事項同意提送董事會核議。 2.溝通情形良好。	獨立董事無建議意見。
113.08.12 審計委員會會議	蘇慶陽獨立董事黃敏恭獨立董事盧文祥獨立董事李定安獨立董事賴珏螢稽核主管	報告事項： (1)第2屆第6次審計委員會決議與關切事項辦理情形報告。 (2)113年第2季內部稽核報告。	1.報告事項獨立董事均已洽悉； 2.溝通情形良好。	獨立董事無建議意見。
113.11.11 審計委員會會議	蘇慶陽獨立董事黃敏恭獨立董事盧文祥獨立董事李定安獨立董事賴珏螢稽核主管	1.報告事項： (1)第2屆第7次審計委員會決議與關切事項辦理情形報告。 (2)113年第3季內部稽核報告。 2.提案事項： (1)訂定民國114年年度稽核計劃。 (2)「寶一科技股份有限公司永續資訊管理辦法」擬訂案暨「寶一科技股份有限公司內部稽核實施細則」部分條文修訂案。	1.報告事項獨立董事均已洽悉；提案事項同意提送董事會核議。 2.溝通情形良好。	提案事項已提送董事會核議通過。
114.02.21 審計委員會會議	蘇慶陽獨立董事黃敏恭獨立董事盧文祥獨立董事李定安獨立董事賴珏螢稽核主管	1.報告事項： (1)第2屆第9次審計委員會決議與關切事項辦理情形報告。 (2)113年第4季內部稽核報告。 2.提案事項：一一三年度內部控制制度聲明書案。	1.報告事項獨立董事均已洽悉；提案事項同意提送董事會核議。 2.溝通情形良好。	提案事項已提送董事會核議通過。

● 獨立董事與會計師之溝通情形

獨立董事與會計師113 年迄今溝通情形如下:

日期會議方式	出席人員	事項	溝通情形與結果	公司對獨立董事意見之處理執行結果
113.02.23 簽證會計師視訊列席審計委員會	蘇慶陽獨立董事黃敏恭獨立董事盧文祥獨立董事李定安獨立董事王騰葦會計師陳海峰資深經理	1.112年度財務報告案。 2.113年度簽證會計師審計品質指標(AQIs)資訊說明。	1.會計師提報112年度財報查核結論及關鍵查核事項；並對113年度簽證會計師審計品質指標(AQIs)資訊說明。 2.會計師與獨立董事溝通狀況良好，案經審議同意提送董事會決議。	1.答覆獨立董事之提問。 2.獨立董事無修正意見。
113.05.13 簽證會計師視訊列席審計委員會	蘇慶陽獨立董事黃敏恭獨立董事盧文祥獨立董事李定安獨立董事王騰葦會計師陳海峰資深經理	113年第1季財務報告案。	會計師提報113年第一季財報查核結論。	1.答覆獨立董事之提問。 2.獨立董事無修正意見。
113.06.25 簽證會計師列席審計委員會	蘇慶陽獨立董事黃敏恭獨立董事盧文祥獨立董事李定安獨立董事王騰葦會計師陳海峰資深經理	於新營工業區購置取得不動產預算案。	1.針對新營工業區購置取得不動產案評估及討論。 2.會計師與獨立董事溝通狀況良好，案經審議同意提送董事會決議。	1.答覆獨立董事之提問。 2.獨立董事無修正意見。
113.08.12 簽證會計師視訊列席審計委員會	蘇慶陽獨立董事黃敏恭獨立董事盧文祥獨立董事李定安獨立董事王騰葦會計師陳海峰資深經理	113年第2季財務報告	會計師提報113年第2季財報查核結論。	1.答覆獨立董事之提問。 2.獨立董事無修正意見。
113.11.11 簽證會計師視訊列席審計委員會	蘇慶陽獨立董事黃敏恭獨立董事盧文祥獨立董事李定安獨立董事王騰葦會計師陳海峰資深經理	113年第3季財務報告	會計師提報113年第3季財報查核結論。	1.答覆獨立董事之提問。 2.獨立董事無修正意見。
114.02.21 簽證會計師視訊列席審計委員會	蘇慶陽獨立董事黃敏恭獨立董事盧文祥獨立董事李定安獨立董事王騰葦會計師陳海峰資深經理	1.113年度財務報告案。 2.114年度簽證會計師審計品質指標(AQIs)資訊說明。	1.會計師提報113年度財報查核結論及關鍵查核事項；並對114年度簽證會計師審計品質指標(AQIs)資訊說明。 2.會計師與獨立董事溝通狀況良好，案經審議同意提送董事會決議。	1.答覆獨立董事之提問。 2.獨立董事無修正意見。