日 期
會議方式 |
出席人員 |
溝通事項 |
溝通情形與結果 |
對獨立董事意見處理結果 |
114.02.21
審計委員會會議 |
蘇慶陽獨立董事
黃敏恭獨立董事
盧文祥獨立董事
李定安獨立董事
賴珏螢稽核主管 |
1.報告事項：
(1)第2屆第9次審計委員會決議與關切事項辦理情形報告。
(2)113年第4季內部稽核報告。
2.提案事項：
一一三年度內部控制制度聲明書案。 |
1.報告事項獨立董事均已洽悉；
提案事項同意提送董事會核議。
2.溝通情形良好。 |
提案事項已提送董事會核議通過。 |
114.05.09
審計委員會會議 |
蘇慶陽獨立董事
黃敏恭獨立董事
盧文祥獨立董事
李定安獨立董事
賴珏螢稽核主管 |
報告事項：
(1)第2屆第10次審計委員會決議與關切事項辦理情形報告。
(2)114年第1季內部稽核報告。 |
1.報告事項獨立董事均已洽悉；
提案事項同意提送董事會核議。
2.溝通情形良好。 |
獨立董事無建議意見。 |
114.08.11
審計委員會會議 |
蘇慶陽獨立董事
黃敏恭獨立董事
盧文祥獨立董事
李定安獨立董事
賴珏螢稽核主管 |
報告事項：
(1)第2屆第11次審計委員會決議與關切事項辦理情形報告。
(2)114年第2季內部稽核報告。 |
1.報告事項獨立董事均已洽悉；
2.溝通情形良好。 |
獨立董事無建議意見。 |
114.11.07
審計委員會會議 |
蘇慶陽獨立董事
黃敏恭獨立董事
盧文祥獨立董事
李定安獨立董事
賴珏螢稽核主管 |
1.報告事項：
(1)第2屆第12次審計委員會決議與關切事項辦理情形報告。
(2)114年第3季內部稽核報告。
2.提案事項：
(1)訂定民國115年年度稽核計劃。
(2)「寶一科技股份有限公司薪工作業循環」部分條文修訂案。 |
1.報告事項獨立董事均已洽悉；
提案事項同意提送董事會核議。
2.溝通情形良好。 |
提案事項已提送董事會核議通過。 |
115.01.12
審計委員會會議 |
蘇慶陽獨立董事
黃敏恭獨立董事
盧文祥獨立董事
李定安獨立董事
賴珏螢稽核主管 |
1.報告事項：
(1)第2屆第13次審計委員會決議與關切事項辦理情形報告。
2.提案事項：
(1)「寶一科技股份有限公司取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(2)「寶一科技股份有限公司永續發展實務守則」部分條文修訂案。 |
1.報告事項獨立董事均已洽悉；
提案事項同意提送董事會核議。
2.溝通情形良好。 |
提案事項已提送董事會核議通過。 |
日 期
會議方式 |
出席人員 |
事項 |
溝通情形與結果 |
公司對獨立董事意見之處理執行結果 |
114.02.21
簽證會計師視訊列席審計委員會 |
蘇慶陽獨立董事
黃敏恭獨立董事
盧文祥獨立董事
李定安獨立董事
王騰葦會計師
陳海峰資深經理 |
1.113年度財務報告案。
2.114年度簽證會計師審計品質指標(AQIs)資訊說明。 |
1.會計師提報113年度財報查核結論及關鍵查核事項；並對114年度簽證會計師審計品質指標(AQIs)資訊說明。
2.會計師與獨立董事溝通狀況良好，案經審議同意提送董事會決議。 |
1.答覆獨立董事之提問。
2.獨立董事無修正意見。 |
114.05.09
簽證會計師視訊列席審計委員會 |
蘇慶陽獨立董事
黃敏恭獨立董事
盧文祥獨立董事
李定安獨立董事
王騰葦會計師
陳海峰資深經理 |
114年第1季財務報告案。 |
會計師提報114年第一季財報查核結論。 |
1.答覆獨立董事之提問。
2.獨立董事無修正意見。 |
114.08.11
簽證會計師視訊列席審計委員會 |
蘇慶陽獨立董事
黃敏恭獨立董事
盧文祥獨立董事
李定安獨立董事
王騰葦會計師
陳海峰資深經理 |
114年第2季財務報告 |
會計師提報114年第2季財報查核結論。 |
1.答覆獨立董事之提問。
2.獨立董事無修正意見。 |
114.11.07
簽證會計師視訊列席審計委員會 |
蘇慶陽獨立董事
黃敏恭獨立董事
盧文祥獨立董事
李定安獨立董事
王騰葦會計師
陳海峰資深經理 |
114年第3季財務報告 |
會計師提報114年第3季財報查核結論。 |
1.答覆獨立董事之提問。
2.獨立董事無修正意見。 |
