日 期
會議方式 |
出席人員 |
溝通事項 |
溝通情形與結果 |
對獨立董事意見處理結果 |
112.01.06
審計委員會會議 |
張五益獨立董事
蘇慶陽獨立董事
黃敏恭獨立董事
洪淑玲稽核主管 |
報告事項：
第1屆第12次審計委員會決議與關切 事項辦理情形報告。 |
1.報告事項獨立董事均已洽悉。
2.溝通情形良好。 |
獨立董事無建議意見。 |
112.02.17
審計委員會會議 |
張五益獨立董事
蘇慶陽獨立董事
黃敏恭獨立董事
洪淑玲稽核主管 |
1.報告事項：
(1)第1屆第13次審計委員會決議與關切事項辦理情形報告。
(2)111年第4季內部稽核報告。
2.提案事項：
(1)一一一年度內部控制制度聲明書案。
(2)「寶一科技股份有限公司公司治理實務守則」及「寶一科技股份有限公司永續發展實務守則」部分條文修訂案。 |
1.報告事項獨立董事均已洽悉；
提案事項同意提送董事會核議。
2.溝通情形良好。 |
提案事項已提送董事會核議通過。 |
112.05.08
審計委員會會議 |
張五益獨立董事
蘇慶陽獨立董事
黃敏恭獨立董事
洪淑玲稽核主管 |
1.報告事項：
(1)第1屆第14次審計委員會決議與關切事項辦理情形報告。
(2)112年第1季內部稽核報告。
2.提案事項：
「寶一科技股份有限公司關係人相互間財務業務相關
作業規範」訂定案及「寶一
科技股份有限公司集團企
業、特定公司及關係人交易管理辦法」廢止案。 |
1.報告事項獨立董事均已洽悉；
提案事項同意提送董事會核議。
2.溝通情形良好。 |
提案事項已提送董事會核議通過。 |
112.08.07
審計委員會會議 |
蘇慶陽獨立董事
黃敏恭獨立董事
盧文祥獨立董事
李定安獨立董事
賴珏螢稽核主管 |
報告事項：
(1)第1屆第15次審計委員會決議與關切事項辦理情形報告。
(2)112年第2季內部稽核及
內控缺失追蹤報告。 |
1.報告事項獨立董事均已洽悉；
2.溝通情形良好。 |
獨立董事無建議意見。 |
112.11.06
審計委員會會議 |
蘇慶陽獨立董事
黃敏恭獨立董事
盧文祥獨立董事
李定安獨立董事
賴珏螢稽核主管 |
1.報告事項：
(1)第2屆第1次審計委員會決議與關切事項辦理情形報告。
(2)112年第3季內部稽核及內控缺失追蹤報告。
2.提案事項：
(1)訂定民國113年年度稽核計劃
(2)公司治理實務守則、處理董事要求之標準作業程序、薪資報酬委員會運作管理辦法部分條文修訂 |
1.報告事項獨立董事均已洽悉；
提案事項同意提送董事會核議。
2.溝通情形良好。 |
提案事項已提送董事會核議通過。 |
日 期
會議方式 |
出席人員 |
事項 |
溝通情形與結果 |
公司對獨立董事意見之處理執行結果 |
112.01.06
簽證會計師視訊列席審計委員會 |
張五益獨立董事
蘇慶陽獨立董事
黃敏恭獨立董事
王騰葦會計師
謝尚緯會計師 |
1.111年度財報查核規劃及與治理單位之溝通。
2.與公司治理單位溝通提供非確信服務之預先核准之機制。 |
1.針對111年度查核範圍及方法、風險評估、關鍵查核事項、審計品質指標(AQI)與三位獨立董事溝通。
2.與三位獨董溝通非確定信服務之預先核准之規範建立及執行。 |
答覆獨立董事之提問，雙方溝通情形良好。 |
112.02.17
簽證會計師與三位獨立董事視訊會議 |
張五益獨立董事
蘇慶陽獨立董事
黃敏恭獨立董事
王騰葦會計師
謝尚緯會計師 |
111年度財務報告案。 |
1.會計師提報111年度財報查核結論及關鍵查核事項。
2.會計師與獨立董事溝通狀況良好，案經審議同意提送董事會決議。 |
1.答覆獨立董事之提問。
2.獨立董事無修正意見。 |
112.05.08
簽證會計師視訊列席審計委員會 |
張五益獨立董事
蘇慶陽獨立董事
黃敏恭獨立董事
王騰葦會計師
謝尚緯會計師 |
112年第1季財務報告案。 |
會計師提報112年第一季財報查核結論。 |
1.答覆獨立董事之提問。
2.獨立董事無修正意見。 |
112.08.07
簽證會計師與四位獨立董事視訊會議 |
蘇慶陽獨立董事
黃敏恭獨立董事
盧文祥獨立董事
李定安獨立董事
王騰葦會計師
謝尚緯會計師 |
112年第2季財務報告 |
會計師提報112年第2季財報查核結論。 |
1.答覆獨立董事之提問。
2.獨立董事無修正意見。 |
112.11.06
簽證會計師視訊列席審計委員會 |
蘇慶陽獨立董事
黃敏恭獨立董事
盧文祥獨立董事
李定安獨立董事
王騰葦會計師
陳海峰資深經理 |
112年第3季財務報告 |
會計師提報112年第3季財報查核結論。 |
1.答覆獨立董事之提問。
2.獨立董事無修正意見。 |
