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董事績效評估結果

董事會及功能性委員會績效評估結果
為強化公司治理成效,依據「寶一科技股份有限公司董事會績效評估辦法」,每年執行一次內部董事會及功能性委員會績效評估。109年度評估作業結果如下:

一、董事會
(一) 整體評估:
管理處依據評量表進行評鑑,評估得分為94.67分:
評估指標 各面向得分
(滿分5分)
一、對公司營運之參與程度 4.75
二、提升董事會決策品質 4.75
三、董事會組成與結構 4.57
四、董事之持續進修 4.71
五、內部控制 4.86

(二) 個別成員自評:
統計各董事自評問卷結果,評估得分為94.78分:
自評項目 各面向平均分數
(滿分5分)
一、公司目標與任務之掌握 4.76
二、董事職責認知 4.81
三、對公司營運之參與程度 4.73
四、內部關係經營與溝通 4.52
五、董事之專業及持續進修 4.71
六、內部控制 4.90

二、 審計委員會
(一)整體評估:
管理處依據評量表進行評鑑,評估得分為94.29分:
評估指標 各面向平均分數
(滿分5分)
一、對公司營運之參與程度 4.75
二、審計委員會職責認知 4.80
三、提升審計委員會決策品質 4.86
四、審計委員會組成與結構 4.50
五、內部控制 4.33

三、薪資報酬委員會
(一) 整體評估:
管理處依據評量表進行評鑑,評估得分為94.29分:
評估指標 各面向平均分數
(滿分5分)
一、對公司營運之參與程度 4.75
二、薪資報酬委員會職責認知 4.80
三、提升薪資報酬委員會決策品質 4.71
四、薪資報酬委員會組成與結構 4.67
五、內部控制 4.50

109年度董事會暨功能性委員會評估得分皆為90分以上,足以顯示本公司董事會暨功能性委員會運作之優異成果。依「寶一科技股份有限公司董事會績效評估辦法」規定,已於110年1月22日將評估結果提報董事會。