董事長

極致投資(股)公司
法人代表人: 曾國浩

現    職：寶一科技(股)公司總經理、文麥(股)公司 董事、極致投資(股)公司
董事長、嘉悉(股)公司董事、得寶投資(股)公司 董事長
主要經歷：寶一科技(股)公司 董事長特別助理、技術處協理、煦康科技系統(股)
公司 董事、MEB COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA
LTD.董事長
主要學歷：日本東京大學精密機械工學博士

董事

胡淑賢

現    職：寶一科技(股)公司 副總經理、駐龍精密機械(股)公司 獨立董事&薪
酬委員(召集人) &審計委員(召集人)、旭東機械工業(股)公司 獨立董
事&薪酬委員&審計委員
主要經歷：寶一科技(股)公司 董事長特別助理、煦康科技系統(股)公司 監察人
、共通科技(股)公司 副總經理
主要學歷：銘傳大學管理學博士

董事

蔡美麗

現    職：歐華投資開發(股)公司 董事暨總經理、倫飛電腦實業(股)公司 法人
董事代表人、元翎精密工業(股)公司 法人董事代表人、永儲(股)公
司 法人監察人代表人
主要經歷：世新大學 董事、交通銀行投資部科長、台北大學兼任講師、世新大
學兼任講師、文化大學兼任講師
主要學歷：國立政治大學會計研究所碩士

董事

嘉悉(股)公司
法人代表人:林高順

現    職：文麥(股)董事長暨總經理、Monterey Cayman INC.董事長、嘉悉(股)董事長、宏高科技(張家港)有限公司董事長、高緯投資(股)監察人
主要經歷：淳安電子(股)董事、監察人
主要學歷：輔仁大學企業管理學學士

獨立董事

蘇慶陽

現    職：彥臣生技藥品(股)公司 董事、瑞智精密(股)公司 獨立董事&薪酬委
員(召集人)&審計委員(召集人)、建大工業(股)公司獨立董事&薪酬委
員&審計委員
主要經歷：金屬工業發展中心常務董事、台灣區車輛同業工會常務理事、中華
汽車工業(股)公司 董事/總經理、華擘機械工業(股)公司 董事長、順
益汽車(股)公司副董事長、匯豐汽車(股)公司董事長、中華賓士汽車
(股)公司 總裁、裕隆汽車製造(股)公司 董事、佳世達科技(股)公司
獨立董事、馬來西亞商陳唱集團資深集團顧問、中國機械工程協會
副理事長、中國工程師學會傑出工程師評審委員
主要學歷：國立政治大學企研所企家班、國立成功大學機械系

獨立董事

黃敏恭

現    職：財團法人二十一世紀基金會執行長、倫飛電腦實業(股)公司 法人董
事代表人
主要經歷：國立中興大學企業管理學系兼任講師、台灣省選舉委員會行政室主
任、台灣省議會秘書處股長、秘書、專門委員、主任秘書、副秘書
長、秘書長、台灣省諮議會簡任十四職等秘書長、桃園縣副縣長、
桃園縣代理縣長、臺灣自來水公司董事長、行政院研究發展考核委
員會副主任委員、行政院政務副秘書長、台灣車輛股份有限公司董
事長、尚茂電子材料(股)公司董事長
主要學歷：國立政治大學法學院公共行政研究所  法學碩士

獨立董事

盧文祥

現    職：立積電子(股) 獨立董事&薪酬委員&審計委員、智慧財產及商業法
院特聘調解委員、廈門大學知識產權研究院兼職教授、東吳大學法
律研究所兼任教授、盧文祥律師事務所主持律師
主要經歷：駐新加坡臺北代表處顧問兼經濟組組長、經濟部智慧財產局副局長、
法務部資訊處簡任專門委員、臺灣花蓮、士林、臺北地方檢察署檢
察官、臺灣士林地方法院民庭法官、臺灣板橋地方法院刑庭法官
主要學歷：國立政治大學科技管理博士

獨立董事

李定安

現    職：建誠聯合會計師事務所 會計師、台北市政府商業處諮詢會計師、經
濟部投資審議委員會諮詢會計師、台北市產業發展局諮詢會計師、
中華國際投融資促進會 監事
主要經歷：台灣舞弊防治與鑑識協會 董事暨公共關係委員會主委、朱莉國際有
限公司 獨立董事、駿吉-KY獨立董事、晟鈦(股) 獨立董事&薪酬委
員、文麥(股) 獨立董事
主要學歷：國立台灣大學會計學系學士