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董事會專區
董事會成員
職稱 姓名 主要經(學)歷
董事長 曾國浩
董事長所代表法人:極致投資(股)公司
日本東京大學精密機械工學博士 、極致投資(股) 董事長、煦康科技系統(股) 董事 、MEB COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTD. 董事長、文麥(股) 董事、嘉悉(股) 董事 
董事 胡淑賢 銘傳大學-管理學博士、共通科技(股) 副總經理、煦康科技系統(股) 監察人、寶一科技(股) 董事長特別助理、駐龍精密機械(股) 獨立董事& 薪酬委員(召集人) & 審計委員(召集人) 、旭東機械工業(股) 獨立董事& 審計委員
董事 蔡美麗 國立政治大學會計研究所碩士 、世新大學 董事、歐華創業投資(股) 董事代表人暨總經理
董事 林高順
董事所代表法人: 嘉悉(股)公司
輔仁大學企業管理學學士、淳安電子(股)董事、監察人、文麥(股)董事長暨總經理、Monterey Cayman INC.董事長、嘉悉(股)董事長、宏高科技(張家港)有限公司董事長、高緯投資(股)監察人
獨立董事 張五益 國立政治大學財政研究所碩士、安侯建業會計師事務所合夥會計師、稅務部主管會計師、事務所主席、 佳醫健康事業(股) 獨立董事 & 薪酬委員 & 審計委員、久裕企業(股) 獨立董事 & 薪酬委員 & 審計委員
獨立董事 蘇慶陽 成功大學機械系學士、中華汽車工業(股) 董事/總經理、中華賓士汽車(股) 總裁、中國工程師學會傑出工程師評審委員、瑞智精密(股) 獨立董事& 薪酬委員 & 審計委員、建大工業(股) 獨立董事、彥臣生技藥品(股) 董事
獨立董事 黃敏恭 國立政治大學法學院公共行政研究所碩士、台北市政府秘書處法制室科員、台灣省自來水公司專員、第十一 區管理處總務室主任、國立中興大學企業管理學系兼任講師、台灣省選舉委員會行政室主任、台灣省議會秘 書處股長、秘書、專門委員、主任秘書、副秘書長、秘書長、台灣省諮議會簡任十四職等秘書長、桃園縣副 縣長、桃園縣代理縣長、臺灣自來水公司董事長、行政院研究發展考核委員會副主任委員、行政院政務副秘 書長、台灣車輛股份有限公司董事長、尚茂電子材料股份有限公司董事長、財團法人二十一世紀基金會執行 長

● 董事會成員多元化情形

董監事姓名 基本組成 專業能力
國籍 性別 兼任本公司員工 年齡 獨立董事任期年資 經營管理 領導決策 產業知識 財務會計 法律 公益環保
45至60 61至70 71至80 3年以下 3至9年 9年以上
曾國浩董事長 ROC V V           V V V      
胡淑賢董事 ROC V V           V V   V V  
蔡美麗董事 ROC     V         V     V    
林高順董事 ROC     V         V          
張五益獨立董事 ROC       V     V       V    
蘇慶陽獨立董事 ROC       V   V   V   V     V
黃敏恭獨立董事 ROC       V V     V       V  

本公司現任董事會由7位董事組成,包含2位非執行董事、3位獨立董事及2位執行董事(曾國浩總經理及胡淑賢副總經理),成員具備產業經營、財經及管理等領域之豐富經驗與專業。

本公司亦注重董事組成之性別平等,女性董事比率目標為25%以上,目前7位董事,包括2位女性董事,比率達29% 。

● 董事會重要決議

※ 寶一重大訊息請連結至公開資訊觀測站查詢(公司代號:8222)