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委員會專區

● 審計委員會
本公司依據證券交易法規定設立審計委員會,由全體獨立董事組成。委員會的運作以監督公司財務報表允當表達、簽證會計師選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司風險管控等事項為主要目的,主要職責包括審議下列事項:
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

二、內部控制制度有效性之考核。

三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

四、涉及董事自身利害關係之事項。

五、重大之資產或衍生性商品交易。

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、年度財務報告及半年度財務報告。

十一、營業報告書以及盈餘分派或虧損撥補之議案。

十二、其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會至少每季召開一次會議。有關委員會會議召開情形及委員的出席率如下:

■ 111年審計委員會議召開情形及委員的出席率

■ 112年審計委員會議召開情形及委員的出席率



● 審計委員會成員
職稱 姓名 主要經(學)歷

召集人

蘇慶陽(獨立董事)

現    職:彥臣生技藥品(股)公司 董事、瑞智精密(股)公司 獨立董事&薪酬 委員(召集人)&審計委員(召集人)、建大工業(股)公司獨立董事&薪 酬委員&審計委員
主要經歷:金屬工業發展中心常務董事、台灣區車輛同業工會常務理事、中 華汽車工業(股)公司 董事/總經理
主要學歷:國立政治大學企研所企家班、國立成功大學機械系

委員

黃敏恭(獨立董事)

現    職:財團法人二十一世紀基金會執行長、倫飛電腦實業(股)公司 法人 董事代表人
主要經歷:國立中興大學企業管理學系兼任講師、臺灣自來水公司董事長、 台灣車輛股份有限公司董事長、尚茂電子材料(股)公司董事長
主要學歷:國立政治大學法學院公共行政研究所  法學碩士

委員

盧文祥(獨立董事)

現    職:立積電子(股) 獨立董事&薪酬委員&審計委員、智慧財產及商業 法院特聘調解委員、廈門大學知識產權研究院兼職教授、東吳大學法律研究所兼任教授、盧文祥律師事務所主持律師
主要經歷:駐新加坡臺北代表處顧問兼經濟組組長、經濟部智慧財產局副局長、法務部資訊處簡任專門委員、臺灣士林地方法院民庭法官、臺灣板橋地方法院刑庭法官
主要學歷:國立政治大學科技管理博士

委員

李定安(獨立董事)

現    職:建誠聯合會計師事務所 會計師、台北市政府商業處諮詢會計師、經濟部投資審議委員會諮詢會計師、台北市產業發展局諮詢會計師、中華國際投融資促進會 監事
主要經歷:台灣舞弊防治與鑑識協會 董事暨公共關係委員會主委、朱莉國際
有限公司 獨立董事、駿吉-KY獨立董事、晟鈦(股) 獨立董事&薪酬委員、文麥(股) 獨立董事
主要學歷:國立台灣大學會計學系學士



● 薪資報酬委員會

薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董監事及經理人之報酬。 依據中華民國法律及本公司「薪酬委員會組織章程」規定,薪資報酬委員會成員應由董事會任命,成員為四人,其中過半數成員應為獨立董事。目前本公司之薪酬委員係由四位獨立董事組成。薪酬委員會每年至少召開二次會議,但得視需要另行召開。

● 薪資報酬委員會成員
職稱 姓名 主要經(學)歷

召集人

蘇慶陽(獨立董事)

現    職:彥臣生技藥品(股)公司 董事、瑞智精密(股)公司 獨立董事&薪酬 委員(召集人)&審計委員(召集人)、建大工業(股)公司獨立董事&薪 酬委員&審計委員
主要經歷:金屬工業發展中心常務董事、台灣區車輛同業工會常務理事、中 華汽車工業(股)公司 董事/總經理
主要學歷:國立政治大學企研所企家班、國立成功大學機械系

委員

黃敏恭(獨立董事)

現    職:財團法人二十一世紀基金會執行長、倫飛電腦實業(股)公司 法人 董事代表人
主要經歷:國立中興大學企業管理學系兼任講師、臺灣自來水公司董事長、 台灣車輛股份有限公司董事長、尚茂電子材料(股)公司董事長
主要學歷:國立政治大學法學院公共行政研究所  法學碩士

委員

盧文祥(獨立董事)

現    職:立積電子(股) 獨立董事&薪酬委員&審計委員、智慧財產及商業 法院特聘調解委員、廈門大學知識產權研究院兼職教授、東吳大學法律研究所兼任教授、盧文祥律師事務所主持律師
主要經歷:駐新加坡臺北代表處顧問兼經濟組組長、經濟部智慧財產局副局長、法務部資訊處簡任專門委員、臺灣士林地方法院民庭法官、臺灣板橋地方法院刑庭法官
主要學歷:國立政治大學科技管理博士

委員

李定安(獨立董事)

現    職:建誠聯合會計師事務所 會計師、台北市政府商業處諮詢會計師、經濟部投資審議委員會諮詢會計師、台北市產業發展局諮詢會計師、中華國際投融資促進會 監事
主要經歷:台灣舞弊防治與鑑識協會 董事暨公共關係委員會主委、朱莉國際
有限公司 獨立董事、駿吉-KY獨立董事、晟鈦(股) 獨立董事&薪酬委員、文麥(股) 獨立董事
主要學歷:國立台灣大學會計學系學士


         
●薪酬委員出席情形
本公司之薪資報酬委員會委員共計四人,由四位獨立董事組成。

112年度至今薪資報酬委員會開會4次,委員出席情形如下:

職稱
姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註

召集人

張五益(獨立董事)

2

0

100%

112/6/28卸任

召集人

蘇慶陽(獨立董事)

4

0

100%

 112/6/28擔任薪酬委員會召集人

委員

黃敏恭(獨立董事)

4

0

100%

 

委員

盧文祥(獨立董事)

4

0

100%

 112/6/28就任

委員

 李定安(獨立董事)

1

0

100%

112/11/6就任

  
●112年度至今薪資報酬委員會重要議決事項
薪資報酬委員會 議案內容 決議結果 公司對薪資報酬委員會意見之處理

第四屆第七次薪酬委員會
112.01.06

(01)  審查本公司經理人民國111年度年終獎金發放案。

(02)  審查本公司民國112年度董事酬勞及員工酬勞分配比率案。
同意提送董事會決議。 董事會同意通過。

第四屆第八次薪酬委員會
112.05.08

本公司公司治理主管薪資報酬案。 同意提送董事會決議。 董事會同意通過。

第五屆薪酬委員會預備會議
112.08.07

推選薪資報酬委員會之召集人及會議主席 一致推舉蘇慶陽獨立董事擔任本公司薪酬委員會之召集人及會議主席。 無。

第五屆第一次薪酬委員會
112.11.06

(01)  本公司擬自113年執行員工持股信託計劃暨符合入會資格之經理人公司公提金提撥案。

(02)  本公司「寶一科技股份有限公司薪酬委員會組織章程」部分條文修訂案。
同意提送董事會決議。 董事會同意通過。

第五屆第二次薪酬委員會
113.01.22

(01)  審查本公司經理人民國112年度年終獎金發放案。

(02)  審查本公司民國113年度董事酬勞及員工酬勞分配比率案。
同意提送董事會決議。 董事會同意通過。