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委員會專區

● 審計委員會
本公司依據證券交易法規定設立審計委員會,由全體獨立董事組成。委員會的運作以監督公司財務報表允當表達、簽證會計師選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司風險管控等事項為主要目的,主要職責包括審議下列事項:
一、依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

二、內部控制制度有效性之考核。

三、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

四、涉及董事自身利害關係之事項。

五、重大之資產或衍生性商品交易。

六、重大之資金貸與、背書或提供保證。

七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

八、簽證會計師之委任、解任或報酬。

九、財務、會計或內部稽核主管之任免。

十、年度財務報告及半年度財務報告。

十一、營業報告書以及盈餘分派或虧損撥補之議案。

十二、其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會至少每季召開一次會議。有關委員會會議召開情形及委員的出席率,請參考本公司年報。

● 審計委員會成員
職稱 姓名 主要經(學)歷
召集人 張五益(獨立董事) 國立政治大學財政研究所碩士、安侯建業會計師事務所 合夥會 計師、稅務部主管會計師、佳醫健康事業(股) 獨立董事 & 薪酬委員暨 & 審計委員、久裕企業(股) 獨立董事 & 薪酬委員 & 審計委員
委員 蘇慶陽(獨立董事) 成功大學機械系學士、中華汽車工業(股) 董事/總經理、中華賓士汽車(股) 總裁、中國工程師學會傑出工程師評審委員、瑞智精密(股) 獨立董事 & 薪酬委員暨 & 審計委員、建大工業(股) 獨立董事、彥臣生技藥品(股) 董事
委員 黃敏恭(獨立董事) 國立政治大學法學院公共行政研究所碩士、台北市政府秘書處法制室科員、台灣省自來水公司專員、第十一區管理處總務室主任、國立中興大學企業管理學系兼任講師、台灣省選舉委員會行政室主任、台灣省議會秘書處股長、秘書、專門委員、主任秘書、副秘書長、秘書長、台灣省諮議會簡任十四職等秘書長、桃園縣副縣長、桃園縣代理縣長、臺灣自來水公司董事長、行政院研究發展考核委員會副主任委員、行政院政務副秘書長、台灣車輛股份有限公司董事長、尚茂電子材料股份有限公司董事長、財團法人二十一世紀基金會執行長


● 薪資報酬委員會
薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,以及董監事及經理人之報酬。
依據中華民國法律及本公司「薪酬委員會組織章程」規定,薪資報酬委員會成員應由董事會任命,委員不得少年於三人,其中至少應有獨立董事一人。目前本公司之薪酬委員係由三位獨立董事組成。薪酬委員會每年至少召開二次會議,但得視需要另行召開,相關薪資報酬委員會會議召開情形及每位委員之出席率,請參考本公司之年報資料。

● 薪資報酬委員會成員
職稱 姓名 主要經(學)歷
召集人 張五益(獨立董事) 國立政治大學財政研究所碩士、安侯建業會計師事務所 合夥會 計師、稅務部主管會計師、佳醫健康事業(股) 獨立董事 & 薪酬委員暨 & 審計委員、久裕企業(股) 獨立董事 & 薪酬委員 & 審計委員
委員 蘇慶陽(獨立董事) 成功大學機械系學士、中華汽車工業(股) 董事/總經理、中華賓士汽車(股) 總裁、中國工程師學會傑出工程師評審委員、瑞智精密(股) 獨立董事 & 薪酬委員暨 & 審計委員、建大工業(股) 獨立董事、彥臣生技藥品(股) 董事
委員 黃敏恭(獨立董事) 國立政治大學法學院公共行政研究所碩士、台北市政府秘書處法制室科員、台灣省自來水公司專員、第十一區管理處總務室主任、國立中興大學企業管理學系兼任講師、台灣省選舉委員會行政室主任、台灣省議會秘書處股長、秘書、專門委員、主任秘書、副秘書長、秘書長、台灣省諮議會簡任十四職等秘書長、桃園縣副縣長、桃園縣代理縣長、臺灣自來水公司董事長、行政院研究發展考核委員會副主任委員、行政院政務副秘書長、台灣車輛股份有限公司董事長、尚茂電子材料股份有限公司董事長、財團法人二十一世紀基金會執行長

         
●薪酬委員出席情形
本公司之薪資報酬委員會委員計三人,由三位獨立董事及一位委員組成。

109年度薪資報酬委員會開會2次,委員出席情形如下:

職稱
姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
召集人 張五益(獨立董事) 2 0 100%  
委員 蘇慶陽(獨立董事) 2 0 100%  
委員 黃敏恭(獨立董事) 2 0 100%  
  
●109年度至今薪資報酬委員會重要議決事項
薪資報酬委員會 議案內容 決議結果 公司對薪資報酬委員會意見之處理
第四屆第一次
109.11.09
審查本公司經理人108年度員工酬勞分配案。 委員會全體成員同意通過。 提報董事會由全體出席董事同意通過。
第四屆第二次
109.12.07
審查本公司經理人109年度年終獎金發放案。 委員會全體成員同意通過。 提報董事會由全體出席董事同意通過。
第四屆第三次
110.01.22
1.審查本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配比率案。
2.「寶一科技股份有限公司薪酬委員會組織章程」部分條文修訂案。
委員會全體成員同意通過。 提報董事會由全體出席董事同意通過。